金融机构反洗钱(金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户)_新闻 - 中国物流电视台

金融机构反洗钱(金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户)

2022-08-27 23:54 阅读 13

摘要：1、根据银行法及反洗钱法规的规定，客户必须实名制办理金融业务，为此，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。

1、根据银行法及反洗钱法规的规定，客户必须实名制办理金融业务，为此，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。

关键字：身份 / 不得 / 客户 / 提供 / 不明 / 金融机构 / 洗钱 /

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