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中新网1月13日电 中国央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。 规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银...

时间:2022-08-31  |  阅读:30
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1、根据银行法及反洗钱法规的规定,客户必须实名制办理金融业务,为此,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。...

时间:2022-08-27  |  阅读:13
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1、根据银行法及反洗钱法规的规定,客户必须实名制办理金融业务,为此,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。...

时间:2022-08-24  |  阅读:30
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第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...

时间:2022-08-24  |  阅读:18
    共1页/4条

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