中新网1月13日电 中国央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》，自2003年3月1日起正式施行。 规定称，在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银...

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在...

1、根据银行法及反洗钱法规的规定，客户必须实名制办理金融业务，为此，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。...

1、根据银行法及反洗钱法规的规定，客户必须实名制办理金融业务，为此，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名帐户或假名帐户。...

第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...